本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★，为全面了解本公司的经营成果ღ★、财务状况及未来发展规划ღ★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ★。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为ღ★：以2020年末总股本3,778,079,704股为基数ღ★，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）ღ★，送红股0股（含税）ღ★，不以公积金转增股本ღ★。

　　公司能源板块主要从事电力ღ★、热力生产ღ★、相关电力服务ღ★、煤炭销售业务及售电业务ღ★，所生产的电力主要输入江苏电网ღ★，部分输入山西电网ღ★，热力主要供给当地企事业单位及居民ღ★。公司致力于能源高效利用ღ★、清洁能源ღ★、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展ღ★。通过不断开拓ღ★、改革和创新ღ★，公司业务涵盖高效燃煤火力发电ღ★、燃气发电ღ★、供热ღ★、电力服务ღ★、售电ღ★、煤炭销售等ღ★，具体如下ღ★：

　　截至2020年底ღ★，公司现有控股装机总容量1443.7万千瓦ღ★，其中已投产1377.7万千瓦（煤电容量1118.5万千瓦ღ★、燃机容量259.2万千瓦）ღ★。

　　公司售热业务集中于江苏ღ★、山西地区ღ★，主要服务对象为工商企业ღ★、居民ღ★。公司热电联产机组容量大ღ★、效率高ღ★。

　　在提供电力能源的同时ღ★，公司围绕发电主业ღ★，依托人才ღ★、技术ღ★、运行管理等多种内在优势ღ★，增加电站管理ღ★、技术服务ღ★、运营ღ★、检修维护等综合能源服务ღ★。公司所属电力工程检修公司承接国内大容量（66万千瓦以上）机组ღ★、燃气机组ღ★、核电ღ★、新能源等项目检修ღ★，专业从事电站运行ღ★、维护ღ★、检修工作ღ★，为国内的燃煤ღ★、燃机ღ★、核电ღ★、新能源等电站项目提供维修服务ღ★，承接多台燃气机组电站维修服务ღ★，在电力行业内具有较强竞争力ღ★。

　　公司旗下的江苏国信能源销售有限公司ღ★，主要为公司控股火力发电企业提供煤炭采购以及煤炭市场咨询ღ★，合理安排煤种ღ★、船期ღ★。该公司在北方港口建立15-30万吨（月转运量）专用场地ღ★、专用码头煤炭中转基地ღ★，建立上游市场煤炭企业直接供需关系ღ★、稳定的运力通道以及稳定的煤炭资源ღ★；利用煤炭库存信息平台ღ★，在紧急情况时对煤炭进行内部合理调配ღ★，互保煤炭的安全供应ღ★。

　　江苏国信秦港港务有限公司是江苏省煤炭中转储运基地ღ★，承担着江苏省煤炭供给安全的“蓄水池”和“调节器”的功能ღ★。江苏省秦港煤炭物流靖江基地项目一期工程年煤炭经营规模约600万吨ღ★。二期工程已于2020年获江苏省发改委核准并于10月开工ღ★，二期工程建成后ღ★，一二期工程设计通过能力可达到1900万吨ღ★。

　　公司旗下的江苏国信能源销售有限公司依托公司较强的技术ღ★、经营力量ღ★，拥有具备多年电力营销ღ★、节能降耗ღ★、需求侧管理专业经验的技术团队ღ★，是获准参与江苏省电力交易业务的专业售电公司ღ★。公司建立了省内售电网络ღ★，致力于富有效率ღ★、绿色清洁的能源供应和保障ღ★，为江苏省电力用户提供优质ღ★、高效ღ★、可靠的电力市场专业服务ღ★。

　　①江苏信托广泛开展金融股权投资业务ღ★，先后投资了江苏银行ღ★、利安人寿等多家优质金融企业ღ★，投资效益日益显著ღ★。

　　②PE投资主要是与业内知名私募基金管理团队合作ღ★，参与发起设立多家创投基金ღ★，重点投资于节能环保ღ★、健康医疗和先进制造等领域的高成长性企业ღ★，通过市场培育和资本运作ღ★，最终以上市ღ★、并购等方式退出ღ★，实现价值最大化ღ★。

　　江苏信托不断提高产品创新能力ღ★，提升投资管理体系ღ★，完善后台估值清算系统ღ★，深化服务至受托ღ★、募资ღ★、交易ღ★、估值ღ★、清算等环节ღ★，保证各类信托产品高效运作ღ★，严格控制风险ღ★，为投资者提供优质服务ღ★。

　　江苏信托以为客户提供收益稳健ღ★、风险可控ღ★、期限灵活的理财服务为宗旨ღ★，构建了不同期限ღ★、风险及收益的产品体系ღ★，包括资金管理系列ღ★、资产配置系列ღ★、产品直销系列等ღ★。设立家族财富管理办公室ღ★，为高净值客户提供全方位ღ★、个性化的家族财富管理服务ღ★。江苏信托在上海ღ★、北京ღ★、深圳等六个核心城市建立财富管理分中心ღ★，进一步壮大了财富管理团队力量ღ★。江苏信托APP的迭代更新使客户足不出户即可轻松办理业务ღ★，客户服务体验不断改善ღ★。

　　在资产证券化业务方面ღ★，江苏信托深化与银行ღ★、券商等金融机构的合作关系ღ★，积极拓展业务渠道ღ★、搭建同业合作平台ღ★，推动实现由SPV向“SPV+同业资产管理”的转变ღ★，建立起资产证券化方案设计ღ★、协助销售ღ★、后期管理等全方位专业服务团队ღ★。

　　在同业资产管理方面ღ★，江苏信托充分发挥主动投资管理能力ღ★，以固定收益形式为主ღ★，设计各类交易结构ღ★，通过有效的资产配置ღ★，匹配不同风险收益需求ღ★，为同业金融机构量身定制收益性与流动性兼顾的金融资产管理服务OB欧宝体育ღ★。

　　产业金融领域业务有①投融结合ღ★，服务各级地方政府在城镇化建设ღ★、产业结构调整ღ★、农村基础设施改造等方面需求的基础设施信托业务ღ★；②与地方政府ღ★、银行等多方合作ღ★，整合各方优势资源ღ★，交易架构设计灵活ღ★，为相关企业提供融资ღ★，助力实体经济发展的工商企业信托业务ღ★；③紧跟国家政策导向ღ★，精选优质房地产项目ღ★，以多种交易结构为房地产企业提供全产业链ღ★、全项目周期投融资服务的房地产信托业务ღ★。

　　在消费金融领域ღ★，江苏信托着力整合高净值客户ღ★、机构合作者ღ★、金融同业等优质资源ღ★，回归消费场景ღ★、坚持科技驱动ღ★、严格风险控制ღ★，提高消费金融服务质量ღ★，打造消费金融投融资业务综合服务平台ღ★。主要运作方式包括主动管理类消费信贷业务ღ★、消费金融资产特定收益权信托和消费贷款ABS业务ღ★。

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市ღ★，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年是不平凡的一年ღ★，年初新冠疫情的爆发和蔓延对中国经济带来极大冲击ღ★，一季度GDP同比下降6.8%ღ★，由于国内疫情得到迅速控制ღ★，国内经济自二季度起稳步恢复ღ★，全年GDP同比增长2.3%ღ★。公司一手抓疫情防控ღ★，一手抓经营发展ღ★，能源板块克服冬季煤炭供应紧张ღ★、价格高企的困难ღ★，全力控制成本ღ★，加强售电ღ★、供热ღ★、“三废”业务的开拓ღ★，积极参与辅助服务ღ★，实现了能源板块利润同比增长ღ★；金融板块主动作为ღ★，调整压缩传统信托业务ღ★，加快发展新型信托业务ღ★，信托业务结构不断优化ღ★。截至2020年底ღ★，公司总资产745.69亿元ღ★、净资产393.61亿元ღ★，公司本年共实现营业总收入216.91亿元ღ★、利润总额37.50亿元ღ★、归母净利润22.74亿元ღ★；完成发电量551.32亿千瓦时ღ★，较上年同期增加8.13%ღ★，完成供热量572.62万吨ღ★，较上年同期下降2.36%ღ★；存续主动管理类信托规模1904.24亿元ღ★，占比60.56%ღ★，较年初增加1192.43亿元ღ★，增长113.17%ღ★。

　　坚持疫情防控和经营发展两手抓ღ★。自新冠疫情爆发以来ღ★，公司全面加强疫情防控ღ★，制定《应急预案》《疫情期间员工行为规范》等制度ღ★，全面做好人员ღ★、办公场所的防护工作ღ★，实现人员ღ★、岗位ღ★、办公场所的标准化防控ღ★。积极督促各子公司尤其发电企业落实主体责任ღ★，有序开展疫情防控和生产经营ღ★，重点做好“保安全ღ★、保煤炭ღ★、保发电ღ★、保供应”工作ღ★。截止目前ღ★，公司本部和各子公司未发生一例员工感染新冠肺炎情况ღ★，生产经营保持了平稳有序并持续向好态势ღ★。

　　1ღ★、狠抓安全生产管理ღ★。深入贯彻落实党中央ღ★、国务院关于安全生产工作部署要求ღ★，组织开展安全生产专项整治行动ღ★，开展全覆盖拉网式的安全问题大检查ღ★、大排查ღ★、大整治ღ★。贯彻落实安全生产主体责任欧宝体育appღ★，推进安全风险分级管控和隐患排查治理ღ★，签署《安全目标管理责任书》ღ★，将安全目标任务细化并逐级分解ღ★，加强对过程的监督与成果的考评ღ★。公司组织了各控股发电公司迎峰度夏ღ★、迎峰度冬安全大检查ღ★，在全国第19个以“消除事故隐患 筑牢安全防线”为主题的安全生产月中开展了“安全隐患随手拍”ღ★、“安全主题培训”ღ★、“排查整治进行时”ღ★、“春风行动”等安全主题活动ღ★。

　　2ღ★、有序推进重大项目落地落实ღ★。射阳港电厂100万千瓦燃煤发电机组扩建工程获得江苏省发改委核准ღ★；江苏省煤炭物流靖江基地二期工程取得江苏省发改委核准并顺利开工ღ★。克服新冠疫情困难ღ★，加快苏晋朔州ღ★、苏晋保德两个项目的施工进度ღ★：苏晋朔州两台机组分别于2020年9月15日ღ★、9月30日投产ღ★，苏晋保德#1机组于2020年12月24日投产ღ★，#2机组也于2021年1月25日投产欧宝体育ღ★，ღ★。

　　3ღ★、积极做好各项经营工作ღ★。一是不断加强电力市场营销ღ★，在巩固现有客户资源的基础上ღ★，抓住市场用户准入范围扩大的机遇ღ★，利用行业协会ღ★、园区ღ★、大型集团或企业等渠道积极拓展新用户ღ★，扩大省内市场份额ღ★；开展线下用户培训和推广工作ღ★，贯宣电力交易相关政策及市场形势预测分析ღ★，与用户建立信任ღ★；开展售电增值服务ღ★，积极为用户提供技术咨询ღ★、电气检测ღ★、设备检修等增值服务ღ★。二是加强“三废”（灰渣ღ★、粉煤灰ღ★、石膏）业务开拓ღ★，2020年共实现“三废”收入3.22亿元ღ★，较去年同期增长44.17%ღ★，既增加了经济效益又履行了环保责任ღ★，变传统意义上的“三废”为“三宝”ღ★。三是在保证机组稳定运行的前提下ღ★，积极参与调峰ღ★、调频ღ★，全年增加辅助服务收入8137万元ღ★。四是加大供热市场开拓ღ★，尽力弥补疫情期间供热收入损失ღ★，全年供热收入与上年基本持平ღ★。五是加强燃料成本控制ღ★，巩固和拓宽煤炭采购供应渠道ღ★，充分发挥北方港基地作用ღ★，优化调整电厂煤炭库存ღ★；全力争取进口煤额度ღ★，持续做好经济煤种掺烧工作ღ★，有效降低发电成本ღ★；加强煤炭全过程精细化管理ღ★，减少煤炭损耗和滞期费用ღ★；稳妥有序实施船舶集中调运ღ★，发挥船舶速遣效应ღ★，节约煤炭物流成本近600万元ღ★。六是深化全面预算管理ღ★，充分利用ERP系统ღ★，加强预算执行管理和偏差分析ღ★，严控各项成本费用支出ღ★；加强公司资金成本管控ღ★，优化长短贷结构ღ★，拓宽融资渠道ღ★，降低融资成本ღ★。

　　4ღ★、推进产融结合提升协同效益ღ★。为进一步盘活资金ღ★、丰富融资手段ღ★、实现江苏国信整体降本增效ღ★，公司利用国信能销作为煤炭集中购销平台的核心企业优势欧宝体育appღ★，一方面与电厂多轮沟通ღ★，打消其对应用新渠道ღ★、金融新产品的种种顾虑ღ★，另一方面向多家银行比价优选ღ★，筛选出价更优ღ★、服务更好的银行和产品ღ★，积极开展以国信能销为核心的供应链融资业务ღ★。公司通过“财票直贴”的方式开展供应链融资业务ღ★，全年共开具票据8.26亿元ღ★，节省财务费用约1000万元ღ★。

　　1ღ★、顺利完成对江苏信托的增资工作ღ★。经公司董事会审议通过ღ★、江苏银保监局批复同意ღ★，公司按81.49%持股比例对江苏信托增资40.745亿元ღ★，会同其他股东合计增资50亿元ღ★，为江苏信托业务发展ღ★、结构优化和效能提升提供了必要的资本支撑ღ★，为资金信托新规出台后信托业展业提供了更多空间ღ★。

　　2ღ★、持续优化信托业务结构ღ★。公司坚持信托本源ღ★，支持实体经济ღ★，调整压缩传统信托业务ღ★，加快发展新型信托业务ღ★，在标准化信托业务ღ★、家族信托ღ★、资产证券化等业务上取得突破和进展ღ★。

　　3ღ★、不断提升产品发行能力ღ★。一方面ღ★，加强产品直销能力ღ★，财富管理中心ღ★、客户服务中心直销规模取得增长ღ★；另一方面ღ★，深入推进金融同业合作ღ★，在同业结构化ღ★、专户理财ღ★、银行信贷资产以及资产流转等多个业务领域取得新突破ღ★。

　　4ღ★、持续打造人才高地ღ★。进一步完善市场化人才机制ღ★，继续加强“干部能上能下ღ★、员工能进能出ღ★、薪酬能高能低”的“三能”机制建设ღ★，完善人才梯队建设ღ★，为公司高质量发展提供持续的人才支撑ღ★。

　　5ღ★、报告期内营业收入ღ★、营业成本ღ★、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　2017年7月5日ღ★，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）ღ★。修订后的准则规定ღ★，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ★，对可比期间信息不予调整ღ★。公司自2020年1月1日起实施ღ★，并按照有关衔接规定进行了处理ღ★。

　　期初预收账款为预收的货款和信托手续费收入ღ★，根据新收入准则ღ★，预收账款重分类至合同负债科目ღ★，导致期初预收账款减少104,237,468.64元ღ★，期初合同负债增加93,557,396.79元ღ★，期初其他流动负债增加10,680,071.85元ღ★。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年3月31日ღ★，以书面ღ★、传真ღ★、邮件方式发给公司董事ღ★，会议于2021年4月13日在公司会议室召开ღ★。本次会议应出席董事七名ღ★，实际出席董事七名ღ★。公司监事ღ★、高级管理人员列席了会议ღ★。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定ღ★。本次会议由董事长浦宝英女士主持ღ★，与会董事经过认真审议ღ★，做出如下决议ღ★：

　　2020年ღ★，公司董事会严格按照《公司法》ღ★、《证券法》ღ★、《深圳证券交易所股票上市规则》ღ★、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》ღ★、《董事会议事规则》等规定ღ★，本着对全体股东负责的态度ღ★，恪尽职守ღ★、积极有效地行使职权ღ★，认真贯彻落实股东大会的各项决议ღ★，勤勉尽责地开展董事会各项工作ღ★。

　　公司独立董事陈良先生ღ★、蒋建华女士ღ★、魏青松先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》ღ★，并将在公司2020年度股东大会上述职ღ★。

　　2020年ღ★，在公司董事会的正确领导下ღ★，始终坚持党的领导ღ★，全面贯彻落实董事会的决策部署ღ★，紧紧围绕常态化疫情防控ღ★、合规治理ღ★、经营发展等中心任务ღ★，一着不让抓管理ღ★、促规范ღ★，坚定不移创效益ღ★、提质量ღ★，公司总体保持了健康稳定发展的良好态势ღ★。

　　2021年是中国共产党百年华诞ღ★，是“十四五”规划开篇之年欧宝体育ღ★！ღ★，也是公司加快推进高质量发展ღ★、实现全面提升的重要一年ღ★。公司将全面贯彻落实董事会的决策部署ღ★，坚持一手抓运营ღ★，一手抓发展ღ★，持续做强做优做大主业板块ღ★，全面提升公司运营发展水平ღ★，以改革发展的新成果ღ★、同类可比的新业绩回报广大投资者和社会各界的厚爱ღ★。

　　董事会认为ღ★，公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定ღ★。公司《2020年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会ღ★、深圳证券交易所的各项规定ღ★。公司董事会及董事保证公司《2020年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★。

　　2020年度公司实现营业总收入216.91亿元ღ★，利润总额37.50亿元ღ★，净利润30.60亿元ღ★，其中归属于上市公司股东的净利润为22.74亿元ღ★。 截止2020年末公司资产总额为745.69亿元ღ★，负债总额352.08亿元ღ★，资产负债率为47.21%,归属于上市公司股东的净资产293.87亿元ღ★。

　　公司拟以2020年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数ღ★，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税）ღ★，拟派发现金红利 755,615,940.80元（含税）ღ★，占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为33.23%ღ★，占2020年末母公司可供分配利润的91.36%ღ★。2020年度公司不送红股ღ★、不以公积金转增股本ღ★，剩余未分配利润结转至以后年度ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《2020年度利润分配预案》ღ★。

　　为完善和健全公司科学ღ★、稳定ღ★、持续的分红机制ღ★，积极回报投资者ღ★，切实保护中小投资者的合法权益ღ★，根据《公司法》ღ★、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》ღ★、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律ღ★、法规和规范性文件及《公司章程》的规定ღ★，综合考虑公司盈利能力ღ★、发展战略规划ღ★、股东回报ღ★、社会资金成本ღ★、外部融资环境等因素ღ★，公司特制定《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》ღ★。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》ღ★、《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》和《上市公司治理准则》等有关法律法规ღ★，结合公司2020年度在履行社会责任方面的具体实践情况ღ★，现编制了《2020年度社会责任报告》ღ★。

　　公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要ღ★，建立并健全了内部控制制度ღ★，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求ღ★。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实ღ★、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况ღ★。

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）自担任公司审计机构以来ღ★，在审计工作中ღ★，勤勉敬业ღ★，为公司出具的审计意见客观ღ★、公正地反映了公司的财务状况和经营成果ღ★，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序ღ★，拟续聘苏亚金诚为公司2021年度外部审计机构ღ★，聘期1年ღ★，费用320万元人民币（其中包括内部控制审计费用90万元）ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》ღ★。

　　十ღ★、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的议案》

　　为了提高自有资金的盈利能力ღ★，结合证券市场运行状况ღ★，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场ღ★，计划 2021年6月至2022年5月期间投资额度不超过人民币总计8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元）ღ★，并可在合适的条件下处置ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的公告》ღ★。

　　十一ღ★、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的议案》

　　公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率ღ★，提升存量资金收益ღ★，在保障日常运营资金需求的前提下ღ★，2021年6月至2022年5月拟使用自有资金购买信托计划ღ★，额度不超过人民币150亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元）ღ★，并授权公司管理层具体实施相关事宜ღ★。在上述额度内ღ★，资金可滚动使用ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的公告》ღ★。

　　为推动公司全面加强合规管理ღ★，有效防控合规风险ღ★，促进公司依法合规经营管理ღ★，保障公司持续稳定健康发展ღ★，根据江苏省国资委《省属企业合规管理指引（试行）》要求ღ★，公司在董事会下增设合规委员会ღ★，由蒋建华ღ★、陈良ღ★、张顺福担任第五届董事会合规委员会委员ღ★，其中独立董事蒋建华担任主任委员ღ★，任期自本次董事会审议通过之日至其担任公司第五届董事会董事期满止ღ★。

　　为规范合规委员会的职责权限ღ★、决策程序等事项ღ★，拟制定公司《董事会合规委员会工作细则》ღ★，该细则已于同日刊登在巨潮资讯网（）上ღ★。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》ღ★、《公司章程》等相关规定ღ★，结合公司的实际情况ღ★，公司对《风险投资管理制度》部分条款进行了修订ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于修订〈风险投资管理制度〉的公告》ღ★。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》ღ★、《公司章程》等相关规定ღ★，结合公司的实际情况ღ★，公司对《董事ღ★、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行了修订ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于修订〈董事ღ★、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的公告》ღ★。

　　根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）ღ★、《江苏省内部审计工作规定》（江苏省人民政府令第131号）以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》ღ★，并结合省国资相关要求及公司实际情况ღ★，公司对对《内部审计制度》部分条款进行了修订ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于修订〈内部审计制度〉的公告》ღ★。

　　公司拟聘任万广善先生为公司审计部负责人ღ★，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满ღ★。万广善先生的简历详见附件ღ★。

　　公司拟定于2021年5月7日（星期五）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2020年度股东大会ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》ღ★。

　　万广善ღ★，男ღ★，中国国籍ღ★，1980年生ღ★，大学学历ღ★，管理学学士ღ★，高级会计师ღ★，经济师ღ★。历任江苏新海发电有限公司总账会计ღ★、财务部副主任ღ★，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理ღ★，本公司财务部副总经理ღ★。

　　截止到本公告日ღ★，万广善先生未持有公司股份ღ★；万广善先生与持有公司5%以上股份的股东ღ★、实际控制人ღ★、公司其他董事ღ★、监事ღ★、高级管理人员不存在关联关系ღ★；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒ღ★，不存在《公司法》ღ★、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事ღ★、监事ღ★、高管的情形OB欧宝体育ღ★。万广善先生不属于“失信被执行人”ღ★，符合《公司法》等相关法律ღ★、法规和规定要求的任职条件ღ★。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定ღ★，定于2021年5月7日（星期五）下午14:30召开公司2020年度股东大会ღ★，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行ღ★。现将本次会议的有关事项通知如下ღ★：

　　（2）网络投票时间ღ★：2021年5月7日ღ★。其中ღ★，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日的交易时间ღ★，即9:15-9:25ღ★，9:30-11:30 和13:00-15:00ღ★；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月7日09:15至15:00期间的任意时间ღ★。网络投票的具体操作流程见附件一ღ★。

　　5ღ★、会议召开方式ღ★：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式ღ★。公司股东只能选择现场投票ღ★、网络投票中的一种方式ღ★，如同一表决权出现重复投票表决的ღ★，以第一次投票表决结果为准ღ★。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式ღ★，同一表决权只能选择其中一种方式ღ★。

　　（1）2021年4月28日（星期三）下午收市后登记在册ღ★、持有公司股票的股东ღ★，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会ღ★，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决ღ★，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）ღ★；

　　独立董事陈良先生ღ★、蒋建华女士和魏青松先生将分别在本次股东大会上做2020年度工作述职ღ★，本事项无需审议ღ★。

　　上述议案已经由公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过ღ★。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的公告ღ★。

　　本次会议的议案4-6和8-10将对中小投资者（指除公司董事ღ★、监事ღ★、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票ღ★。

　　（1） 法人股东登记ღ★：法人股东的法定代表人出席的ღ★，须持有股东账户卡ღ★、加盖法人股东公章的营业执照复印件ღ★、法定代表人证明书和身份证办理登记手续ღ★；委托代理人出席的ღ★，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证ღ★。

　　（2） 自然人股东登记ღ★：自然人股东出席的ღ★，须持有股东账户卡ღ★、持股凭证及本人身份证办理登记手续ღ★；委托代理人出席的ღ★，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证ღ★。

　　（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记ღ★，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2021年4月30日下午17:30前送达或传真至公司）ღ★。不接受电线ღ★、 注意事项ღ★：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场ღ★。本次会议现场会议为期半日ღ★，出席会议代表交通费与食宿费自理ღ★。

　　本次股东大会上ღ★，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:）参加投票ღ★，网络投票的具体操作流程见附件一ღ★。

　　1ღ★、网络投票系统按股东账户统计投票结果ღ★，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票ღ★，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准ღ★。

　　2ღ★、股东大会有多项议案ღ★，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的ღ★，在计票时ღ★，视为该股东出席股东大会ღ★，纳入出席股东大会股东总数的计算ღ★；对于该股东未发表意见的其他议案ღ★，视为弃权ღ★。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时ღ★，以第一次有效投票为准ღ★。如股东先对具体提案投票表决ღ★，再对总议案投票表决ღ★，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ★，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ★；如先对总议案投票表决ღ★，再对具体提案投票表决ღ★，则以总议案的表决意见为准ღ★。

　　2ღ★、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证ღ★，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ★。

　　兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司2020年度股东大会的表决ღ★，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件ღ★：

　　1ღ★、如欲对上述议案投同意票ღ★，请在“同意”栏内相应地方填上“√”ღ★；如欲对议案投反对票ღ★，请在“反对”栏内相应地方填上“√”ღ★；如欲对议案投弃权票ღ★，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”ღ★。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年3月31日ღ★，以书面ღ★、传真ღ★、邮件方式发给公司五名监事ღ★，会议于2020年4月13日在公司会议室召开ღ★。本次会议应出席监事四名ღ★，实际出席监事四名ღ★，其中王松奇先生以通讯方式出席会议ღ★。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定ღ★。监事会主席王松奇先生因公出差ღ★，无法主持会议ღ★，经半数以上监事推举ღ★，会议由职工监事胡永军先生主持ღ★，与会监事经过认真审议ღ★，做出如下决议ღ★：

　　2020年监事会严格按照《公司法》ღ★、《公司章程》和有关法律ღ★、法规的要求ღ★，从切实维护公司利益和股东利益出发ღ★，认线年历次董事会会议ღ★，认为ღ★：各项董事会决策程序合法ღ★，董事会认真执行了股东大会的决议ღ★，忠实履行了诚信义务ღ★，公司的内部控制制度健全ღ★，董事ღ★、高级管理人员执行职务时无违反法律ღ★、法规ღ★、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为ღ★。

　　经审核ღ★，监事会认为公司《2020年年度报告》的程序符合法律ღ★、行政法规和中国证监会的规定ღ★，报告内容真实ღ★、准确ღ★、完整地反映了上市公司的实际情况ღ★，不存在任何虚假记载ღ★、误导性陈述或者重大遗漏玩转三周半ღ★。

　　2020年度公司实现营业总收入216.91亿元ღ★，利润总额37.50亿元,净利润30.60亿元ღ★，其中归属于上市公司股东的净利润为22.74亿元ღ★。 截止2020年末公司资产总额为745.69亿元ღ★，负债总额352.08亿元ღ★，资产负债率为47.21%,归属于上市公司股东的净资产293.87亿元ღ★。

　　公司拟以2020年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数ღ★，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税）ღ★，拟派发现金红利 755,615,940.80元（含税）ღ★，占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为33.23%ღ★，占2020年末母公司可供分配利润的91.36%ღ★。2020年度公司不送红股ღ★、不以公积金转增股本ღ★，剩余未分配利润结转至以后年度ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《2020年度利润分配预案》ღ★。

　　监事会认为ღ★，《2020年度内部控制自我评价报告》客观ღ★、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况ღ★。

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）自担任公司审计机构以来ღ★，在审计工作中ღ★，勤勉敬业ღ★，为公司出具的审计意见客观ღ★、公正地反映了公司的财务状况和经营成果ღ★，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序ღ★，拟续聘苏亚金诚为公司2021年度外部审计机构ღ★，聘期1年ღ★，费用320万元人民币（其中包括内部控制审计费用90万元）ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》ღ★。

　　七ღ★、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的议案》

　　为了提高自有资金的盈利能力ღ★，结合证券市场运行状况OB欧宝体育官方网站ღ★，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场ღ★，计划 2021年6月至2022年5月期间投资额度不超过人民币总计8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元）ღ★，并可在合适的条件下处置ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的公告》ღ★。

　　公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率ღ★，提升存量资金收益ღ★，在保障日常运营资金需求的前提下ღ★，2021年6月至2022年5月拟使用自有资金购买信托计划ღ★，额度不超过人民币150亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元）ღ★，并授权公司管理层具体实施相关事宜ღ★。在上述额度内ღ★，资金可滚动使用ღ★。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》ღ★、《上海证券报》ღ★、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的公告》ღ★。

　　鉴于章明先生已于近日辞去公司监事职务ღ★，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定ღ★，监事会拟提名张丁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人ღ★，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止ღ★。张丁先生的简历请见附件ღ★。

　　张丁ღ★，男ღ★，中国国籍ღ★，1978年生ღ★，大学学历ღ★，在职硕士学位ღ★，英国特许公认会计师ღ★。历任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理ღ★，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理ღ★。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理ღ★。

　　截止到本公告日ღ★，张丁先生未持有公司股份ღ★；张丁先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职ღ★，与其他持有公司5%以上股份的股东ღ★、实际控制人ღ★、公司其他董事ღ★、监事ღ★、高级管理人员不存在关联关系ღ★；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒ღ★，不存在《公司法》ღ★、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事ღ★、监事ღ★、高管的情形ღ★。张丁先生不属于“失信被执行人”ღ★，符合《公司法》等相关法律ღ★、法规和规定要求的任职条件ღ★。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事章明先生提交的书面辞职报告ღ★，因组织上工作调动ღ★，章明先生申请辞去公司监事一职ღ★，辞职后不再担任公司任何职务ღ★。根据《中华人民共和国公司法》ღ★、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定ღ★，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效ღ★。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事冯芳女士提交的书面辞职报告ღ★，因其已达退休年龄ღ★，现申请辞去公司职工代表监事一职ღ★，辞职后不再担任公司任何职务ღ★。

　　2021年4月13日ღ★，公司召开了职工大会ღ★，增补了万广善先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）ღ★，任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止ღ★。

　　万广善ღ★，男ღ★，中国国籍ღ★，1980年生ღ★，大学学历ღ★，管理学学士ღ★，高级会计师ღ★，经济师ღ★。历任江苏新海发电有限公司总账会计ღ★、财务部副主任ღ★，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理ღ★，本公司财务部副总经理ღ★。

　　截止到本公告日ღ★，万广善先生未持有公司股份ღ★；万广善先生与持有公司5%以上股份的股东ღ★、实际控制人ღ★、公司其他董事ღ★、监事ღ★、高级管理人员不存在关联关系ღ★；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒ღ★，不存在《公司法》ღ★、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事ღ★、监事ღ★、高管的情形ღ★。万广善先生不属于“失信被执行人”ღ★，符合《公司法》等相关法律ღ★、法规和规定要求的任职条件ღ★。

　　2021年4月13日ღ★，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议ღ★，审议通过了《2020年度利润分配预案》ღ★。现将相关事宜公告如下ღ★：

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★，2020年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 2,273,700,501.06元ღ★，母公司实现净利润5,171,613,125.59元ღ★，弥补以前年度累计亏损后剩余利润为919,007,719.05元ღ★，根据公司章程的有关规定ღ★，提取法定盈余公积金91,900,771.91元后ღ★，2020年末母公司可供分配的利润为827,106,947.14元ღ★。

　　基于对公司未来发展的预期和信心ღ★，结合公司的盈利水平ღ★、整体财务状况ღ★，为体现对股东的切实回报ღ★，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定ღ★，在符合利润分配政策ღ★、保证公司正常经营和长远发展的前提下ღ★，公司讨论提议2020年度利润分配预案如下ღ★：

　　公司拟以2020年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数ღ★，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税）ღ★，拟派发现金红利 755,615,940.80元（含税）ღ★，占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为33.23%ღ★，占2020年末母公司可供分配利润的91.36%ღ★。2020年度公司不送红股ღ★、不以公积金转增股本ღ★，剩余未分配利润结转至以后年度ღ★。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间ღ★，若公司总股本发生变动的ღ★，公司将保持每10股利润分配的额度不变ღ★，相应变动利润分配总额ღ★。

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下ღ★，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的ღ★，符合《公司法》ღ★、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》ღ★、《公司章程》等相关规定ღ★，有利于全体股东共享公司经营成果ღ★，符合公司未来经营发展的需要ღ★，具备合法性ღ★、合规性及合理性ღ★。

　　独立董事认为ღ★：经核查ღ★，2020年度利润分配预案符合有关法律ღ★、法规和公司《章程》的有关规定ღ★，符合公司的实际情况ღ★，能体现对投资者的合理投资回报ღ★，同时兼顾了公司的可持续性发展ღ★，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为ღ★。同意提交公司2020年度股东大会审议ღ★。

　　监事会认为ღ★：公司2020年度利润分配预案ღ★，符合相关法律法规ღ★、规范性文件的有关规定ღ★，符合公司的经营需要及长远发展ღ★，不存在损害公司及中小股东权益的情形ღ★，符合公司和全体股东的利益ღ★。

　　本次利润分配预案已经公司董事会及监事会审议通过ღ★，尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施ღ★。

　　2021年4月13日欧宝体育网页ღ★！ღ★，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议ღ★，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》ღ★，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为2021年度审计机构ღ★。该议案尚需提交2020年度股东大会审议ღ★。现将相关事宜公告如下ღ★：

　　（3）历史沿革ღ★：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅）ღ★，创立于1996年5月ღ★。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司ღ★。2000年7月ღ★，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司ღ★。2013年12月2日ღ★，经批准转制为特殊普通合伙企业ღ★。

　　（5）业务资质ღ★：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书ღ★，新证券法实施前具有证券ღ★、期货相关业务许可证ღ★。具有人民法院指定的破产案件管理人资格ღ★、司法鉴定资格ღ★、军工涉密业务咨询服务资格ღ★。

　　（7）加入相关国际会计网络情况ღ★：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）未加入任何国际会计网络ღ★。

　　（8）人员信息ღ★：苏亚金诚首席合伙人为詹从才ღ★。截至2020年12月31日ღ★，苏亚金诚从业人数共有782人ღ★。其中ღ★，合伙人45人ღ★，注册会计师324人ღ★，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有204人ღ★。

　　（9）业务信息ღ★：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务总收入36,376.52万元ღ★，其中审计业务收入30,996.83万元ღ★，证券业务收入8,039.12万元OB欧宝体育ღ★。2020年度ღ★，苏亚金诚共承担26家上市公司以及120家挂牌公司审计业务ღ★，上市公司审计收费总额5,386.62万元ღ★，挂牌公司审计收费1,991.79万元ღ★。

　　截止2020年12月31日ღ★，苏亚金诚计提职业风险基金0万元OB欧宝体育ღ★，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元ღ★。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定ღ★。近3年无相关民事诉讼ღ★。

　　苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施3次ღ★，未受到刑事处罚ღ★、行政处罚ღ★、自律监管措施和纪律处分ღ★。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次ღ★，涉及人员5名ღ★，不存在因执业行为受到刑事处罚ღ★、行政处罚和自律监管措施的情形ღ★。

　　拟签字项目合伙人ღ★：戴庭忠ღ★，2000年12月成为注册会计师ღ★，2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计ღ★，2000年2月开始在本所任职ღ★，2020年开始为本公司提供审计服务ღ★；近三年签署上市公司1家ღ★，挂牌公司0家ღ★。

　　拟签字注册会计师ღ★：祁成兵ღ★，1997年7月成为注册会计师ღ★，2012年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计ღ★，2002年4月开始在本所执业ღ★，2020年开始为本公司提供审计服务ღ★；近三年签署上市公司2家ღ★，挂牌公司2家ღ★。

　　拟任项目质量控制复核人ღ★：钱小祥ღ★，1999年11月成为注册会计师ღ★，2008年开始从事上市公司审计业务ღ★，2008年3月开始在本所执业ღ★，2020年开始为本公司提供审计报告复核服务ღ★；近三年复核上市公司17家ღ★，挂牌公司1家ღ★。

　　拟签字项目合伙人戴庭忠ღ★、拟签字注册会计师祁成兵和拟任项目质量控制复核人钱小祥近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚ღ★，受到证监会及其派出机构ღ★、行业主管部门的行政处罚ღ★、监督管理措施ღ★，受到证券交易场所ღ★、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ★、纪律处分的情况ღ★。

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与苏亚金诚协商确定2021年度审计费用为320万元人民币（其中包括内部控制审计费用90万元）ღ★。

　　审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力ღ★、投资者保护能力ღ★、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查ღ★，认为该所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验ღ★，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力ღ★。在担任公司2020年度审计机构期间ღ★，认真履行职责ღ★，恪守职业道德ღ★，遵循执业准则ღ★，出具的审计报告客观ღ★、公正地反映了公司的财务状况和经营成果ღ★。提议继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度审计机构ღ★，包括财务报告审计和内部控制审计OB欧宝体育ღ★。

　　公司独立董事对续聘2021年度审计机构进行了事前审查ღ★，并对此事项发表事前认可声明如下ღ★：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格ღ★，具备独立性ღ★、专业胜任能力和投资者保护能力ღ★，在担任审计机构期间ღ★，遵循执业准则ღ★，工作严谨ღ★、客观ღ★、公允ღ★、独立ღ★，较好地履行了《审计业务约定书》所规定的责任和义务ღ★，审计费用公允ღ★，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）为公司2021年度审计机构ღ★，有利于保障公司审计工作的质量ღ★。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构ღ★，并将该事项提交公司董事会审议ღ★。

　　公司独立董事对该议案进行审议ღ★，并发表独立意见如下ღ★：苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）具有从事证券ღ★、期货相关业务的资格ღ★，工作勤勉尽责ღ★，具备为公司提供专业服务的能力ღ★。该事项在董事会表决时表决程序合法ღ★。

　　公司于2021年4月13日召开第五届董事会第九次会议ღ★，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》ღ★，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构ღ★。

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议ღ★，并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效ღ★。

　　为了提高自有资金的盈利能力ღ★，结合证券市场运行状况ღ★，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场ღ★，计划 2021年6月至2022年5月期间投资额度不超过人民币总计8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元）ღ★，并可在合适的条件下处置ღ★。金融产品投资是江苏信托经中国银保监会核准的业务之一ღ★，江苏信托以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率ღ★，增加投资收益ღ★，拓展盈利渠道ღ★，不会影响其信托业务的发展ღ★。

　　提高公司子公司江苏信托自有资金的使用效率ღ★，最大限度地实现投资效益玩转三周半ღ★，为股东谋取更多的投资回报ღ★。

　　江苏信托拟运用自有资金投资证券市场ღ★，计划2021年6月至2022年5月内投资额度不超过人民币8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元）ღ★。

　　江苏信托运用自有资金在股票市场ღ★、债券市场开展股票二级市场投资OB欧宝体育ღ★、定向增发ღ★、新三板ღ★、新股申购ღ★、可转换债券ღ★、债券ღ★、基金等ღ★。

　　本次证券投资计划已经过公司第五届董事会第九次会议审议通过ღ★。根据《深圳证券交易所股票上市规则》ღ★、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定ღ★，上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后OB欧宝体育ღ★，尚需提交公司股东大会审议ღ★。本次投资事项不构成关联交易ღ★。

　　证券投资风险主要包括系统性风险ღ★、非系统性风险和操作风险三大类ღ★。系统性风险包括政策风险ღ★、经济周期波动风险ღ★、利率风险ღ★、购买力风险ღ★；非系统性风险包括信用风险ღ★、经营风险ღ★、道德风险ღ★；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易玩转三周半ღ★、资金被挪用等风险ღ★。

　　本项投资事项的实施ღ★，在保证公司各项业务顺利进行的同时ღ★，有利于公司做好日常的资金管理工作ღ★，进一步提高公司的资金使用效率ღ★，为公司和广大股东创造更大的收益玩转三周半ღ★。

　　独立董事认为ღ★，本次公司控股子公司江苏信托以闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道ღ★、提升资金使用效益ღ★，增加公司经营收益ღ★，同时资金来源合法合规ღ★，投资规模适度ღ★，不会影响公司业务正常运行ღ★；本次投资决策程序合法合规ღ★，符合相关法律法规及规范性文件规定ღ★。我们同意公司控股子公司江苏信托以闲置自有资金参与证券投资ღ★。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）为提高资金使用效率ღ★，提升存量资金收益ღ★，在保障日常运营资金需求的前提下ღ★，2021年6月至2022年5月拟使用自有资金购买信托计划ღ★，额度不超过人民币150亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元）ღ★，并授权公司管理层具体实施相关事宜ღ★。在上述额度内ღ★，资金可滚动使用ღ★。信托计划属于金融产品投资ღ★，金融产品投资是江苏信托经中国银保监会核准的业务之一ღ★。江苏信托以自有资金投资信托计划可以提高资金使用效率ღ★，增加投资收益ღ★，拓展盈利渠道ღ★，不会影响其信托业务的发展ღ★。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定OB欧宝体育ღ★！ღ★，本议案需提交股东大会审议ღ★。本次投资事项不涉及关联交易ღ★。

　　公司控股子公司江苏信托在保证其日常经营资金需求和资金安全的前提下ღ★，利用自有资金投资信托计划ღ★，可以提高自有资金使用效率ღ★，提高资产回报率ღ★，为公司和股东谋取较好的投资回报ღ★。

　　2021年6月至2022年5月ღ★，江苏信托拟使用自有资金投资信托计划ღ★，额度不超过人民币150 亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元）ღ★。在上述额度内ღ★，资金可滚动使用ღ★。

　　信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险ღ★、信用和流动性风险ღ★、市场风险ღ★、操作风险ღ★、合规性风险ღ★、经营风险ღ★、担保措施风险ღ★、提前终止风险ღ★、管理风险ღ★、保管人风险和其他风险ღ★，从而可能对信托资金和收益产生影响ღ★。

　　1ღ★、公司将做好投资信托计划产品前期调研和可行性论证ღ★，严格遵守审慎投资原则ღ★，选择稳健的投资品种ღ★，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入ღ★，防范公司投资风险ღ★，保证投资资金的安全和有效增值ღ★；

　　2ღ★、独立董事ღ★、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查ღ★，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失ღ★，并向审计委员会报告ღ★；

　　江苏信托运用自有资金投资信托计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的ღ★，不影响公司日常资金正常周转需要ღ★，不会影响公司主营业务的正常发展ღ★，不涉及使用募集资金ღ★。适度地购买信托计划ღ★，能够获得一定的投资收益ღ★，为公司和股东谋取较好的投资回报ღ★。

　　2021年4月13日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的议案》ღ★，独立董事发表了独立意见ღ★。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定ღ★，本议案需提交股东大会审议ღ★。

　　在不影响正常经营的情况下ღ★，公司子公司使用自有资金适度购买信托计划有利于提高资金使用效率ღ★，提升公司整体业绩水平ღ★，为股东获取更多投资回报ღ★，符合公司和全体股东的利益ღ★，不存在损害公司及全体股东ღ★、特别是中小股东利益的情形ღ★。因此ღ★，我们同意公司子公司江苏信托使用自有资金投资信托计划产品ღ★，并提交公司股东大会审议ღ★。

　　为推动江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）全面加强合规管理ღ★，有效防控合规风险ღ★，促进公司依法合规经营管理ღ★，保障公司持续稳定健康发展ღ★，根据江苏省国资委《省属企业合规管理指引（试行）》要求ღ★，公司在董事会下增设合规委员会ღ★，由蒋建华ღ★、陈良ღ★、张顺福担任第五届董事会合规委员会委员ღ★，其中独立董事蒋建华担任主任委员ღ★，任期自本次董事会审议通过之日至其担任公司第五届董事会董事期满止ღ★。

　　为规范合规委员会的职责权限ღ★、决策程序等事项ღ★，制定了公司《董事会合规委员会工作细则》ღ★，具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网（）ღ★。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》玩转三周半ღ★、《公司章程》等相关规定ღ★，结合江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况ღ★，对《风险投资管理制度》部分条款进行修订ღ★，具体修改情况如下ღ★：

　　为保证公司所有制度格式的统一性ღ★，现将原制度中的所有编号从“1”ღ★、“1.1”统一调整为“第一章”ღ★、“第一条”……ღ★。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》ღ★、《公司章程》等相关规定ღ★，结合江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况ღ★，对《董事ღ★、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订ღ★，具体修改情况如下ღ★：

　　公司已于同日将《董事ღ★、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》刊登在巨潮资讯网（）上ღ★。

　　根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）ღ★、《江苏省内部审计工作规定》（江苏省人民政府令第131号）以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》ღ★，并结合江苏省国资相关要求及公司实际情况ღ★，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）对《内部审计制度》部分条款进行修订ღ★，具体修改情况如下ღ★：

　　为保证公司所有制度格式的统一性ღ★，现将原制度中的所有编号从“1”ღ★、“1.1”统一调整为“第一章”欧宝娱乐APP在线登录入口ღ★、“第一条”……ღ★。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日在巨潮资讯网（）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》ღ★。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年度经营情况ღ★，公司定于2021年4月22日（星期四）下午15:00-17:00在“江苏国信投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会ღ★。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行ღ★，投资者可登陆“江苏国信投资者关系”小程序参与互动交流ღ★。为广泛听取投资者的意见和建议ღ★，提前向投资者征集问题ღ★，提问通道自发出公告之日起开放ღ★。

　　投资者依据提示ღ★，授权登入“江苏国信投资者关系”小程序ღ★，即可参与交流ღ★。出席本次年度业绩说明会的人员有ღ★：总经理李宪强先生ღ★、副总经理兼财务负责人ღ★、董事会秘书顾中林先生和独立董事陈良先生ღ★。